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恒峰娱乐恒丰大厦诈骗招聘70多人冒充白富美骗投资 合肥发布网络诈骗典型

来源:八达娱乐 | 时间:2018-08-13

  原标题:招聘70多人冒充“白富美”骗人投资 合肥警方发布电信网络诈骗典型案例网友自称是美国军人,在阿富汗反恐中被查到280万美元,以寄给你保管为由支付费用,你信吗?周先生信了,

  原标题:招聘70多人冒充“白富美”骗人投资 合肥警方发布电信网络诈骗典型案例

  网友自称是美国军人,在阿富汗反恐中被查到280万美元,以寄给你保管为由支付费用,你信吗?周先生信了,而且就这样被骗走了41万。合肥市公安局还梳理了电信网络诈骗的十大典型案例。警方提醒,这些案例有一个共同点:犯罪嫌疑人从各大网站、社交平台搜寻所要诈骗对象的信息,加好友或者直接打电话,抓取对方贪图小利、渴望暴富、追求异性等心理,逐渐获取信任和好感,伺机精准诈骗。

  2016年4月24日,山东省青岛市的马先生到合肥市公安局报案称,他被合肥市的安徽聚赢互联网科技有限公司诈骗了10万元。

  8月16日,市公安局刑警支队经过3个多月的缜密侦查,成功打掉隐藏在合肥市瑶海区、庐阳区的电信网络诈骗窝点,一举抓获该电信网络诈骗犯罪嫌疑人223名,查明被害人102人,涉案金额达2200余万元。

  经查,从2015年12月,徐某等人注册成立安徽聚赢互联网科技有限公司等十几家公司,代理“四川川商商品交易平台”,诱骗被害人在该平台上进行虚假交易。平台上投资所谓的燃油、白银、铜欢迎的的英文怎么说!期货,而实际上根本不存在,再通过“止赢不止亏”方式最终让投资人所有的资金全部亏损。

  无独有偶。2016年11月29日,被害人李先生到肥西县公安局报案称,前不久他在网上认识一名“女子”王某某,后在该女子的介绍之下,被安徽昂凯电子商务有限公司以开户“炒原油”的方式骗取人民币4万多元。警方经侦查并掌握充足证据后,一举捣毁安徽昂凯电子商务有限公司特大诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人90余名,破获案件130余起,追回赃款现金900余万元,冻结赃款1000余万元,查封主犯张某某等人用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处,价值2000多万元,扣押宝马轿车三辆,涉案金额达6000万余元。

  2017年6月22日,瑶海分局通过工作发现:在合肥新亚汽车站旁恒丰大厦17楼的安徽文祥文兴集团招聘70多名业务员利用微信冒充“白富美”诱骗他人投资,通过虚假平台进行诈骗,被害人遍及全国,涉案金额达千万以上。8月10日,瑶海分局综合运用合成作战成功破案,抓获涉案嫌疑人65名,涉及被害人300余人,查获涉案财物2000余万元。

  经查,安徽文祥文兴集团法人代表王某某指使公司员工通过加微信好友的方式物色被害人。待取得被害人信任后,便以其闺蜜或亲友是大型财团的金融顾问为吸引点,向被害人介绍“亚洲艺术收藏品交易平台”,诱骗被害人投资蓝宝石、红酒、茶叶等商品,进行虚拟电子盘交易。待被害人投资后,向被害人发布虚假走势图,用反向操作等手段骗取被害人钱财。

  不仅如此,还有骗子公司以“对赌”方式骗取客户亏损。2016年12月15日,高新公安分局得到线索,位于合肥市高新区浙商瑞雅大厦17楼的安徽久硕科技有限公司涉嫌诈骗。警方侦查发现,久硕公司雇佣大量人员在网上伪装成“白富美”,利用微信营销方式,添加陌生男性好友,引诱其在以微信公众号为依托的“西部微娱乐”、“大拇指掌上娱乐”投资平台进行投资。该平台名为投资,实为以诱导客户频繁操作收取高额手续费,并以“对赌”方式骗取客户亏损的诈骗平台。12月16日,警方一举捣毁这一网络投资诈骗平台,现场共抓获48名犯罪嫌疑人。

  2017年3月,河南的仵先生到包河公安分局报案,称自己之前将收藏的一枚清代铜钱的信息放到网上出售,一名自称是安徽隆睿文化艺术品有限公司的业务员主动联系他,要以180万的“天价”进行收购,但收购前必须到安徽中权鉴定公司的单位进行鉴定。当他赶到位于合肥市包河区星隆国际广场的安徽隆睿文化艺术品有限公司,在缴纳了7000多元的鉴定费用后,鉴定结果显示这枚古钱币的品相不佳、杂质较多,公司拒绝收购其铜钱。

  警方经过多方侦查,发现隆睿公司的业务员通过网上搜索,获取收藏者的信息并跟对方联系,声称该公司是具有专业资质的收藏品收购公司,藏家手中持有的收藏品具有极高的价值希望进行收购。面对突如其来的横财,许多收藏者放松了警惕,从外地赶到合肥,掉入骗子预先设好的圈套内。等收藏者缴纳了几千元鉴定费后,鉴定结论上的数据都是不符合隆睿公司的收购标准,从而骗取客户缴纳的鉴定费用。5月26日,包河分局一举打掉该诈骗犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人41人。

  2017年5月中旬,多名男子向合肥市公安局庐阳分局反映:他们在“久爱网”和“爱征婚网”上办理了会员,为了与网站上的女会员见面,他们按照“红娘”与女会员的要求在网站上缴纳几千元到几万元的费用参与鲜花采购、相亲会等活动,而女会员一直以各种理由推诿不跟他们见面。

  专案组历经一个多月的侦查,查清了该公司的诈骗模式,他们在网上收集一些外在条件较好的女性资料注册成自己网站的虚假女会员,工作人员冒充成女会员在平台上跟男性会员聊天,劝说这些男会员交费升级为网站高级会员,以介绍对象、鲜花采购、爱情绑定等方式实施诈骗。9月8日,专案组展开统一抓捕行动,现场抓获15名犯罪嫌疑人,涉案金额50余万元。

  2017年6月,蜀山公安分局民警在走访排查时发现,松芝万象城A座18楼的安徽创米电子商务有限公司冒充圆通快递公司员工,非法购买公民个人信息,利用网络电话联系被害人,谎称某公司周年店庆抽中幸运客户,以向客户免费发放高档礼品为由,骗取被害人缴纳所谓的“快递费”和“保价费”,后以劣质产品冒充高质量奖品。6月28日,警方实施抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人17人。该案涉及被害人500余人,被诈骗金额在59元至99元之间不等,涉案金额高达数十万元。

  2017年4月10日,肥东县公安局接到管某祥老人的报警,近一年来他陆续收到自称是北京银协集币服务中心、中国收藏家协会等公司工作人员的匿名电话向其推销藏品,并承诺藏品可以高价回收,他先后购买了“圆明园十二生肖”、“长征壮举奇迹史诗”等藏品,总计花费人民币8万余元,每次都是采用货到付款,由快递员代收货款方式购买。当管某祥想让对方回收藏品时,对方以需缴纳保证金等各种理由拒绝回收。2017年6月,在公安部、安徽省公安厅的指导下,肥西警方成功侦破李某某等人诈骗案,破案256起,案值500余万元。